עו"ד פלילי שרון נהרי

מאת : עו"ד פלילי שרון נהרי חוק הלבנת הון מורה להקים מאגר מידע של דיווחים, שיסייעו לאסוף את איסור הלבנת ההון. חקיקה זו הינה חלק ממאבק בינלאומי בתופעת הלבנת ההון והיא מהווה אמצעי מרכזי בניסיון מניעת ולחימה בתופעות מימון ארגוני הטרור והפשע המאורגן. כמקובל בעולם גם כאן נקבעו בחוק חובות דיווח לגופים הפיננסיים השונים כמו בנק הדואר, בנקים, מנהלי תיקים, מבטחים וסוכני ביטוח, קופות גמל, נותני שירות מטבע, חברי בורסה וכו' לגבי פעולות שונות שבוצעו ע"י הלקוחות. יתרה מזאת, נקבעה אף חובת דיווח של הנכנסים לישראל ושל היוצאים ממנה לגבי כל הקשור להעברות כספים. הדיווחים המתקבלים מן הגופים הפיננסיים השונים נחלקים לשני סוגים: דיווחים מכח החוק - דיווחים בנוגע להעברת כספים לפי גובה הסכום וסוג הפעולה כמפורט בצווים שהוצאו מכח חוק, ללא שיקול דעת מצידו של הגורם הפיננסי. דיווחים לפי שיקול המוסד הפיננסי - דיווחים בנוגע לפעולה בלתי רגילה שבוצעה ע"י בעל החשבון, עפ"י שיקול דעתו של המוסד הפיננסי. המועד הקובע לתחילתם של הדיווחים הוא 17.2.2002 וממועד זה ואילך חלה חובת דיווח כאמור בחוק. מהו מ

מאת: עורך דין פלילי בתל אביב - שרון נהרי לא פעם אתם בוודאי שומעים את המושג "שימוע" בהיבט של הדין הפלילי. מדובר בהליך שקיבל משנה תוקף וחשיבות בעקבות תיקונים שנעשו בחוק סדר הדין הפלילי, ובמקרים רבים הוא אף הביא לשחרורם של חשודים, שלא מימשו את זכותם. חשוב לזכור כי גם אם נעצרתם בחשד לפלילים, עומדות לרשותכם זכויות על פי חוק, שאתם רשאים וצריכים להשתמש בהם. מאמר זה הוא על משמעות הזכות ל שימוע פלילי לאור התיקון לחוק-סעיף 60א, המאפשר לנאשם להשמיע את טענותיו בפני הפרקליטות או התביעות ולשכנע מדוע לא להגיש כנגדו כתב אישום. לחצו כאן לקריאת המאמר המלא מאת עורך דין פלילי במרכז

הידעת! אחד מכל חמשה אזרחים במדינת ישראל, יגיע בחייו לפחות פעם אחת ל חקירה במשטרה . ובכן, כדאי לדעת מספר נקודות בהליך זה. 1.סוגי נחקרים: יש שני סוגים של נחקרים – האחד, הנחקר תחת אזהרה, שבדרך כלל חשוד בעבירה מסוימת, אותה מטיחה בפניו המשטרה בתחילת חקירתו, (להלן: "הנחקר תחת אזהרה"). השני, הנחקר שהוזמן לתת עדות במשטרה בדבר מסוים כגון: עד ראיה, עד ששמע, (להלן: "העד הנחקר"). לפיכך, הדבר הראשון שיש לברר האם הנחקר הוא נחקר תחת אזהרה או האם הוא נחקר כעד ! שכן, הנחקר תחת אזהרה נהנה מן הזכות לאי הפללה עצמית וזכות השתיקה (שגם מחזקת את הראיות נגדו). ואילו העד הנחקר אינו רשאי לשמור על זכות השתיקה וחייב למסור גרסה, שאם לא כן הדבר יכול ויהווה עבירה פלילית של שיבוש הליכי משפט. אם כי בפרקטיקה הנהוגה, המשטרה כמעט ואינה נוקטת בהליכים פלילים כנגד עד שנחקר ואינו מוסר גרסה או שומר על זכות השתיקה. 2. תרגילי חקירה: החוקרים שואלים שאלות שונות ומטיחים בנחקרים דברים שונים, לפעמים מקוממים, עד וכאשר הנחקר "נופל ברשת" ואומר משפט ו/או מילה מסויימת בעניין. החוקר מיד לאחר מכן, רושם "זכ

עו"ד שרון נהרי התראיין ביום חמישי שעבר לכלי התקשורת השונים בצאתו מהדיון בהארכת מעצרו של חיים פרלמן. מעצרו של פרלמן הוארך לבסוף עד יום רביעי הקרוב, שבוע מוקדם יותר ממה שהפרקליטות דרשה. יש לציין כי בשבוע שעבר קיבל בית המשפט העליון בהחלטה נדירה את הערעור שהגיש עו"ד פלילי נהרי, כנגד עמדת השב"כ למנוע מפרלמן להיפגש עם עורך דין. לפניכם שתי כתבות שהתפרסמו בנושא: